| 姓名 | 谢雄辉 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | - |
| 简历 | 谢雄辉先生，1974年生，毕业于淮南工业学院地质矿产勘查专业，正高级工程师，具有律师、注册安全工程师、企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、一级建造师、地质工程师等资格。中国上市公司协会可持续发展（ESG）专业委员会委员。2001年加入紫金矿业集团股份有限公司，2019年12月起出任紫金矿业集团股份有限公司执行董事、副总裁，拥有丰富的企业法务、矿山运营、安全生产等专业知识及从业经验，专注于企业可持续发展（ESG）研究与能力建设。 |
| 姓名 | 黄炜 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄炜先生：1963年12月生，中共党员，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理、特级专家，现任福建龙净环保股份有限公司董事、总裁。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。 |
| 姓名 | 陈家明 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 陈家明先生：1971年出生，1994年毕业于福建农林大学，大学学历。曾任龙岩市政协科员、龙岩市计委副主任科员、龙岩市发改委外经财贸科科长、龙岩市发改委投资科科长、龙岩经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任龙岩投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 |
| 姓名 | 廖元杭 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 廖元杭先生：1970年出生，毕业于合肥工业大学，厦门大学紫金矿业工商行政管理研究生班毕业，中南大学冶金与环境工程在读博士，教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司（原龙岩粉末冶金厂）冶金制品分厂厂长，生产技术处长，龙岩粉末冶金研究所长，技术质量部部长；福建金鑫三达科技股份有限公司总工程师，副总经理；2003年6月加入公司，历任紫金矿冶设计研究院副院长，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理，总经理，福建金山黄金冶炼有限公司总经理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶炼加工事业部总经理，2022年12月起任紫金矿业集团股份有限公司副总裁。 |
| 姓名 | 张原 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张原先生：1964年11月出生，本科学历，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。曾主持承担“600MW燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术研究与示范”两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次，拥有36项授权专利，其中发明专利12项。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司董事、联席总裁，兼任福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。 |
| 姓名 | 丘寿才 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 丘寿才先生：1972年10月生，本科学历，高级会计师。曾任紫金山金矿计财处处长，山东省龙口市金泰黄金有限公司财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务部副总经理、总经理，上海复星矿业投资有限公司高级财务总监，山东招金矿业股份有限公司财务总监，紫金矿业（南方）投资有限公司公司董事财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务共享中心总经理，紫金矿业集团股份有限公司计划财务部总经理。曾担任多家大型冶炼企业董事职务，参与过紫金矿业H股、A股上市发行工作，主持或参与过紫金矿业多个财务信息化项目建设运营。现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。 |
| 姓名 | 陈晓雷 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 陈晓雷先生：1977年1月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部副部长、电除尘与脱硝事业部部长，副总经济师、总经理助理、副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司高级副总裁。 |
| 姓名 | 匡勤 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 匡勤先生：1978年出生，厦门大学博士、博士生导师。曾任厦门大学助理教授、副教授，现任厦门大学教授、厦门大学无机化学与功能材料研究所所长，中国化学会高级会员，《无机盐工业》杂志第一、二届青年编辑委员会主任委员，民盟厦大基层委组织委员、第一支部主任委员。先后发表SCI论文140多篇，主持国家自然科学基金6项、博士后特别资助1项以及中央高校基本业务费项目2项，作为骨干成员参与科技部973项目1项、重点研发计划项目3项。荣获中国化学会“青年化学奖”，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、首届“香江学者”计划。 |
| 姓名 | 罗津晶 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 罗津晶女士：1972年出生，美国密歇根理工大学博士。曾任厦门大学海洋与环境学院副教授、美国迈阿密大学访问学者、日本名古屋大学特任准教授、访问教授。2012年至今担任厦门大学环境与生态学院副教授。发表学术论文40多篇，获得发明专利授权5项，实用新型专利授权4项，获政府及企业委托科研项目20多项。2009年获厦门大学第六届高等教育教学成果奖二等奖，2013年获厦门大学第七届高等教育教学成果二等奖，2017年获厦门大学第八届高等教育教学成果特等奖、福建省高等教育教学成果奖二等奖。 |
| 姓名 | 李诗 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/43 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李诗女士：1983年出生，会计学博士，美国波士顿学院访问学者。曾任职澳洲星巴克咖啡总公司财务部；2007年9月至2010年9月，就职于紫金矿业集团股份有限公司，任证券投资分析师；现任厦门国家会计学院会计学教授，财务会计与审计研究所副所长，国家自然科学基金同行评议专家，厦门市资产评估协会理事；2022年7月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司（未上市）独立董事；2022年7月至今，担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司（未上市）独立董事。在会计权威学术期刊发表论文30余篇，主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金、教育部、福建省社科规划项目等多项国家及省部级科研课题，参与撰写并出版5部中英文专著。 |
| 姓名 | 林涛 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 林涛先生：1973年出生，本科学历，律师及注册税务师资格（非执业）。1994年8月至1996年6月，任厦门特贸有限公司会计；1996年7月至1999年10月，任厦门市湖里区经济贸易发展局科员，科室主管；1999年11月至2001年3月，任东亚银行厦门分行业务拓展专员；2001年4月至2003年3月，任福建厦门今朝律师事务所律师；2003年4月至2008年3月，任福建重宇合众律师事务所律师；2008年4月至2016年9月，任福建天象律师事务所律师，合伙人；2016年10月至2017年8月，任上海段和段（厦门）律师事务所律师，合伙人；2017年9月起至2023年3月，任厦门市安妙资产管理有限公司风控总监；2020年9月起，任南方阿尔法（厦门）资产管理有限公司监事；2021年8月起任福建海通发展股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 廖伯寿 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 廖伯寿先生，1972年6月生，本科学历。曾任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室副主任，紫金山金铜矿副矿长，武平紫金矿业有限公司总经理，紫金国际矿业有限公司监事会主席，福建紫金南方投资有限公司监事会主席，洛阳坤宇矿业有限公司总经理，紫金矿业集团股份有限公司监察审计室常务副主任，福建龙净环保股份有限公司监事会主席。现任福建龙净环保股份有限公司职工董事，审计委员会主任委员。 |