| 姓名 | 李立新 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 李立新先生：男，1967年12月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師，國家一級注冊建造師、注冊咨詢工程師；歷任本公司副總經理、董事總經理等職務；現任本公司第八屆董事會董事長，控股股東化學工業第三設計院有限公司（以下簡稱“化三院”）執行董事、總經理；曾獲安徽省“五一”勞動獎章等稱號。 |
| 姓名 | 袁學民 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 袁學民先生：男，1964年2月出生，大學本科學歷，正高級工程師，一級注冊建造師、安管人員A證；曾擔任中國天辰工程有限公司董事總經理、董事長兼總經理、董事等職務；現任實際控制人中國化學工程集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）所屬中國五環工程有限公司、中化學生態環境有限公司董事；天津市第十八屆人民代表大會監察和司法委員會副主任委員、中國石油和化工勘察設計協會副理事長等職務；曾獲2021－2022年度全國優秀企業家、2021年度中國石油和化工行業影響力人物、2021全國工業企業文化創新領軍人物、天津市“五一”勞動獎章等稱號。 |
| 姓名 | 潘來安 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 潘來安先生：男，1963年5月出生，大學本科學歷，正高級工程師，一級建造師（機電工程）；曾擔任中國化學工程第三建設有限公司副總經理、董事總經理等職務；現任實際控制人集團公司所屬賽鼎工程有限公司、中國化學工程第四建設有限公司、中化學建設投資集團有限公司董事；曾獲全國優秀建造師等稱號。 |
| 姓名 | 張小軍 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 張小軍先生：男，1969年8月出生，大學本科學歷，高級工程師。歷任陝煤集團副總工程師，陝煤集團榆林化學有限責任公司總經理等職務；現任陝煤集團化工事業部副總經理，陝西化工集團有限公司副總經理、董事，蒲城清潔能源化工有限責任公司董事。 |
| 姓名 | 孟陳周 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 孟陳周，男，1981年1月出生，大學本科學歷，正高級工程師，注冊安全工程師。近五年來，歷任本公司設備室主任、項目管理部主任、本公司副總經理等職務；現任本公司總經理，非獨立董事。 |
| 姓名 | 王會民 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王會民先生：男，1968年8月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。近五年來，歷任陝煤集團榆林化學有限責任公司總經理等職務，現任本公司第八屆董事會非獨立董事，陝煤集團榆林化學有限責任公司董事長、陝西化工集團有限公司總工程師。 |
| 姓名 | 鄭洪濤 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 鄭洪濤先生：男，1966年10月出生，博士，教授。主要擔任北京國家會計學院教授、學術委員會委員，兼任財政部內部控制標准委員會咨詢專家、中國會計學會內部控制專家組專家；並任本公司第七屆董事會獨立董事，恆信東方文化股份有限公司、元道通信股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 郭社增 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 郭社增先生：男，1956年9月出生，本科，高級工程師，已參加培訓並取得證券交易所認可的相關培訓證明。於2016年9月退休；先後曾擔任河南省中原大化集團有限責任公司副總工程師、鶴壁煤電股份有限公司化工分公司副總經理兼總工程師、濮陽朗潤新材料有限公司總經理、新疆望京龍新材料有限公司執行董事、河南省新能源商會副會長等職務。曾獲得河南省“五一”勞動獎章、河南省重點工程建設技術標兵等稱號。 |
| 姓名 | 陸熹 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/37 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陸熹先生：男，1989年12月出生，博士，副教授，已參加培訓並取得證券交易所認可的相關培訓證明。主要擔任中國科學技術大學特任副研究員、化學與材料科學學院副教授等職務；以物理有機化學、有機合成化學為主要研究方向，已承擔國家自然科學基金面上項目、安徽省自然科學基金傑青項目等多個科研課題，曾獲2019年安徽省科學技術獎一等獎。 |